Местоположение

Описание

Почему блокируют карты и счета по 115 ФЗ:

Для бизнеса (ЮЛ и ИП):
🟫🟫🟫🟫🟫
🔻Сомнительные операции (обналичивание): Регулярное снятие крупных сумм наличными вскоре после поступления денег, особенно если это не связано с зарплатой или хознуждами;
🔻Транзитные операции: Деньги поступают на счет от одного контрагента и в короткий срок почти полностью переводятся дальше, часто на счета физических лиц или компаний с признаками "однодневок". При этом налоги и другие обязательные платежи не уплачиваются;
🔻Нетипичные траты с корпоративных карт: Покупки в строительных гипермаркетах, автосалонах или турагентствах могут вызвать подозрение, если они не соответствуют профилю деятельности компании;
🔻Массовые выплаты физлицам: Регулярные переводы крупных сумм людям, которые официально не являются сотрудниками, могут расцениваться как попытка ухода от налогов и страховых взносов ("серая" зарплата);
🔻Налоговая и таможенная задолженность: Если компания включена в списки должников ФНС или ФТС, банк обязан ограничить операции по счету .

Для физических лиц:
🟫🟫🟫🟫🟫
🔻Необычная активность по карте: Резкое увеличение оборотов, частые поступления от разных лиц с пометкой "за услуги" при отсутствии статуса самозанятого или ИП;
🔻Дропперство: Получение денег от незнакомцев с целью их немедленного вывода и передачи (используется мошенниками;
🔻Вывод денег с онлайн-казино и операций с криптой.
И тд.

🔻Отдельно стоит упомянуть об арестах ФССП за судебные долги.
🟫🟫🟫🟫🟫

Напишите или позвоните.
Раскажите о своей проблеме и бесплатно получите консультацию и конкретный план действий по решению проблемы.

ВАЖНО:
==========
🟥 ПРИНИМАЮ КЛИЕНТОВ У СЕБЯ И РАБОТАЮ ДИСТАНЦИОННО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИИ.

🟥 ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ РАБОТАЮ ТОЛЬКО ЛИЧНО, Ваш заказ не передаю никому.

🟥 НЕ УВЕРЕН В РЕЗУЛЬТАТЕ = НЕ БЕРУСЬ.

🟥 ВСЁ ДЕЛАЮ ТОЛЬКО В РАМКАХ ЗАКОНА И ПРАВИЛЬНО.

🟥 БУДУ РАД ПРИНЕСТИ ПОЛЬЗУ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ.



Возможно вы искали:
Юридические услуги, услуги юриста, адвокат

Характеристики